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投诉江苏省江淮农产品交易业务中心涉嫌违法违规筹谋

2018-10-06 12:47 作者:电商网 来源:网络整理

投诉江苏省江淮农产品交易中心涉嫌违法违规经营

江淮农产品实盘图

投诉江苏省江淮农产品交易中心涉嫌违法违规经营

个人交易银行流水

因家有80多岁奶奶和近80岁的外公需要赡养,母亲身体不好常年靠吃药维持生命,还隔三差五的住院治疗。生活压力挺大,于是从2007年开始我父亲从事股票投资,想从股市里赚点钱来贴补家用。在单位同事的带动下就找东挪西凑做股票投资。但是,一直都未赚到钱。2012年初,我父亲接到一个自称是西南证券公司的重庆人沈*阳(QQ号:903***001)电话,说指导他炒股保证每月至少有20%—30%的收益,之后他就带我父亲做股票,大概有半年左右,在股票上也是亏多盈少。这时沈*阳就伙同其同事(自称叫舒*畅,电话: 131****3138)打电话给我父亲,他们都跟他说股票市场行情不好,叫他转做农产品期货交易,娱乐,并把江淮农产品交中心介绍给他,且不时把盈利单上传给他看。看来看去他的心就热了。沈*阳这个时候就通过远程给我父亲发了交易软件,同时帮他开了户(账号:23060001),进入江淮农产品交易中心做银杏果、白菊花、莲实、杏仁、绿茶的期货合约,可买涨也可买跌,及买及卖,每交易一批收取2%手续费。因交易产品波动比较大,既使在同一个交易日买卖也非常频繁,结果在沈*阳等人的指导下,在四年多的时间里,投进去的近30万元钱全部血本无归。从2012年4月到2016年12月连本带利息一共亏损了32万元左右。其中:本金30万,利息2万多元。由于我父亲被沈*阳等人长期洗脑,一直认为自己被坑骗的钱财是个人技术差,买卖点控制不当造成的。直到今年7月底在网上搜到了与我父亲有相同经历的受害者在网上发了被江淮农产品交易中心骗的网贴后,决定勇敢站出来揭露江淮农产品交易中心江苏有限公司,披着合法外衣做违法交易坑骗客户钱财的丑恶嘴脸,维护我们家的合法权益。
江淮农副产品交易中心违法、违规经营的证据如下:
1、涉嫌违法违规经营。江淮农产品交易中心江苏有限公司违反国发[2011]38号文、国办发[2012]37号文、证监发[2013]74号文的有关规定,该交易中心的现货连续(延期)交易违反了上述文件中关于不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易等集中交易方式进行交易,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。
2、打现货交易牌子,进行期货交易。江淮农产品交易中心江苏有限公司交易标的:银杏1312,代码YX1312; 莲实1309,代码LS1309;白菊花1806,代码BJ06;葛根1806,代码GG06,其中数字前两位代表年份,数字后两位代表月份,不同年份月份合约,数字相应变化。此处不做一一列举。该中心交易的所有合约除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款均为相对固定的合约,符合证监办发〔2013〕111号中对标准化合约的认定。此外,其交易方式具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征,打现货交易牌子,进行期货交易。
3、未按规定履行投资风险警示责任。江淮农产品交易中心江苏有限公司未与投资人签订“开户协议书”,“风险揭示书”、“客户协议书”等,未给参与交易者提供清晰完整的“交易规则”,没有告知分析参与交易的投资风险,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证开户邀请码姓名身份证和手机号码。
4、涉嫌偷税漏税。江淮农产品交易中心江苏有限公司在与我4年多的交易时间里做的所有买卖没有提供任何书面交易凭证 ,也从未提供过交易标的实物。
5、交易资金非第三方存管。参与江淮农产品交易中心江苏有限公司投资交易的资金按规定应该是在银行一个被监管的过渡账户上,只有在投资者的交易行为发生后资金才能由第三方监管帐户进入到公司帐户内。但投资者资金并未通过银行转入第三方监管帐户,而是直接通过由银行的个人帐户进入到了江淮农产品交易中心江苏有限公司的帐户内,其可任意挪用投资者资金。
投诉人:段*宇
电话:187****9116
2018年10月5日

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